К сведению акционеров “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
26.05.2017г. состоялось повторное очередное годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. Форма проведения собрания – очная. В работе Общего собрания акционеров Банка приняло участие 30 акционеров, которые владеют 925 709 акций, что составляет 86,91% от общего количества акций с правом голоса.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
1. По вопросу об итогах деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA за 2016г. были утверждены: - Отчет о работе Совета Банка, Результаты финансово-экономической деятельности Банка за 2016г., подтвержденные Ревизионной комиссией и независимой аудиторской компанией и Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2016г.
2. По вопросу о распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA, полученной в 2016г. Общее собрание акционеров решило:
- оставить нераспределенной прибыль полученную Банком в 2016г. в сумме 56,1 млн. лей.
- обязать Совет Банка по результатам деятельности Банка в I полугодие 2017г. обсудить и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка по вопросу о выплате дивидендов денежными средствами (в размере 20 лей на одну акцию находящуюся в обращении согласно Списка акционеров составленного на 10 марта 2017г.) предварительно согласовав данный вопрос с Национальным банком Молдовы.
3. По вопросу о казначейских акциях „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. - Общее собрание акционеров утвердило проект решения, предложенный Советом Банка, об отчуждении 132 600 казначейских именных Банка, что составляет 10,08% от общего количества размещенных Банком акций, путем уступки акций работникам Банка, с условием принятия на себя данными работниками обязательства не производить отчуждение уступленных им акций в течение четырех лет с даты регистрации права собственности на акции на их имя.
4. По вопросу о заключении договора с аудиторским обществом „Grant Thornton Audit” SRL для выполнения полномочий Ревизионной комиссии банка в 2017г.: - было утверждено аудиторское общество „Grant Thornton Audit” SRL для выполнения полномочий Ревизионной комиссии банка в 2017г., а также контракт с данным обществом.
5. По вопросу об утверждении аудиторского общества для проведения аудита в 2017г.: – было утверждено аудиторское общество BDO «Audit & Consulting» SRL для проведения аудита деятельности Банка в 2017г. и установлена стоимость оказанных им услуг.
6. По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Банка: - были утверждены изменения и дополнения в Устав „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA.
7. По вопросу о выборе нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.: - был избран новый состав Совета Банка: Воронин Олег, Блащук Юрий, Англичев Игорь, Карабецкий Илья, Райнер Мюллер-Ханке. Господин Воронин Олег был избран Председателем Совета Банка.
8. По вопросу об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета Банка: - был утвержден размер вознаграждений членам Совета Банка и размер оплаты труда Председателя Совета Банка.
9. По вопросу о заверении протокола Общего собрания акционеров Банка: - заверение протокола Общего собрания акционеров Банка было поручено аудиторскому обществу „Grant Thornton Audit” SRL, которое выполняет полномочия Ревизионной комиссии Банка.
С уважением, FinComBank
